Wednesday, Jun 03rd

You are here: Home Uzbekistan rule of law A missed opportunity : France's return of Gulnara Karimova's illegally acquired assets:

A missed opportunity : France's return of Gulnara Karimova's illegally acquired assets:

10Restitution

Неправительственные организации «Трансперенси Интернешнл», Франция (TI-F), шерпа, Ассоциация по правам человека в Центральной Азии (AHRCA), Международное партнерство по правам человека (IPHR), Международная государственная преступная инициатива (ISCI ), Узбекский форум по правам человека (UFHR) и Гражданский форум по возвращению активов (CIFAR) очень обеспокоены непрозрачностью французско-узбекских переговоров по возвращению незаконных активов Гульнары Каримовой в Узбекистан. Это также включает обеспокоенность по поводу французской формы контроля за возвратом активов в Узбекистан; а также отсутствие прозрачности в распределении и мониторинге возвращенных средств Узбекистаном.

В четверг 14 мая 2020 года узбекские власти объявили, что они получили от Франции 10 миллионов долларов США в обмен на «незаконно приобретенные» активы Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана. Это объявление последовало за решением французского суда от 9 июля 2019 года об утверждении конфискации имущества, приобретенного Гульнарой Каримовой, за деньги, полученные от коррупции, и распорядился вернуть их в качестве компенсации Республике Узбекистан, которая подала гражданский иск. Каримова, которая в настоящее время отбывает срок тюремного заключения в Узбекистане, обвиняется в получении взяток от трех телекоммуникационных компаний, в отношении которых ведется расследование примерно на миллиард долларов США.   

Эта первая реституция активов Францией принимающей стране могла бы дать возможность создать прозрачный и подотчетный механизм и гарантировать, что возвращенные активы в конечном итоге пойдут на пользу узбекскому населению. К сожалению, этого не произошло.
  
Конфискация трех объектов собственности Гульнары Каримовой во Франции была решена в контексте французского уголовного процесса по сравнению с рекогносцировкой преступников (CRPC)., французский эквивалент "признания вины". Процесс в открытом судебном заседании был заменен переговорами за закрытыми дверями между французскими судебными органами, законным представителем трех компаний по недвижимости, которые приобрели объекты недвижимости от имени Г. Каримова, и узбекским государством. Таким образом, ускорение реституции активов Гульнары Каримовой было достигнуто за счет прозрачности и подотчетности. Неправительственная организация «Шерпа», гражданская сторона по делу Каримовой с 2014 года, не смогла присутствовать на слушании по разрешению Конвенции против коррупции, поскольку НПО было временно отказано в возобновлении своей юридической аккредитации, что является обязательным условием для подачи антикоррупционными ассоциациями гражданского иска в случаях коррупции.
    
Марк-Андре Феффер, президент TI-F, заявляет, что « отсутствие прозрачности, присущее этой реституции, является разрушительным и парадоксальным. Оно наносит ущерб, потому что в настоящее время нет никакой гарантии, что эти деньги будут фактически использованы в интересах разграбленного населения. потому что TI-F в настоящее время лоббирует французское правительство с целью создания ответственной системы для реституции незаконно приобретенной собственности. Такая система должна быть прозрачной, подотчетной и включать французские и местные независимые НПО, чтобы гарантировать, что возвращенные средства будут направлены на проекты, которые приносят пользу населению ".
  
This episode contrasts with France's recent momentum in the area of asset restitution and is a missed opportunity for the French authorities to set an example in the fight against global corruption and money laundering.
     
The "ill-gotten gains "cases have demonstrated the importance in the role of NGOs, particularly as initiators of legal proceedings such as bring civil action cases when the French public prosecutor's office has been inactive; and which also guarantees the transparency and smooth running of the proceedings. The role of NGOs and independent civil society is also essential when considering the restitution of assets in countries that do not necessarily offer guarantees of exemplary behaviour", says Franceline Lepany, President of the NGO Sherpa.
       
Despite the recent change in power, Uzbekistan remains ranked 153rd out of 180 countries in Transparency International's Corruption Perceptions Index. Uzbek and French civil society organisations therefore insist on the importance of guarantees of transparency, accountability and integrity in the return of funds to ensure that they do not fall back into the channels of corruption.
  
Today, it is clear that such minimum guarantees are not in place. The CRPC negotiations in 2019 covered several tens of millions of euros, a minor part of the approximately 1.3 billion dollars that Gulnara Karimova is suspected of having acquired illegally and invested abroad. Despite the size of the sums involved, and the suspicions that several senior Uzbek officials were involved in the disputed corruption schemes, France has not provided any information regarding the restitution process, while the Uzbek authorities have merely indicated that the 10 million dollars returned would be "transferred to the Uzbek state budget.
   
According to Nadejda AtayevaPresident of the Association for Human Rights in Central Asia (AHRCA), "In the absence of transparency and accountability, there is a severe concern that returned assets could be at risk of misappropriation and re-laundering. Such modalities for return would set a dangerous precedent in the return of corrupt assets to authoritarian regimes, not only by France but also by other neighbouring European countries. This is despite warnings by several Uzbek and international NGO’s and leading academics voicing concerns over the lack of credible governance reform in Uzbekistan and its potential impact on responsible asset return, with particular questions raised regarding high-ranking officials and members of the Uzbek President’s family".
  
Швейцария, которая конфисковала несколько сотен миллионов швейцарских франков у партнеров Гульнары Каримовой, по крайней мере обеспечила минимальную прозрачность пресс-релиза, объявляющего о возврате конфискованных средств. Нынешний французский ответ создает тревожный прецедент.